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上海中晋资产涉嫌非法集资诈骗被立案侦查

八卦 2017-07-11 20:17 浏览: 次
上海警方于近日对涉嫌非法汲取 公众存款和非法集资诈骗犯罪的“中晋系”相关联的公司进行了查处,实际控制人徐勤等人在出境时被公安人员在机场截获,其余20余名核

上海中晋资产涉嫌非法集资诈骗被立案侦查

“中晋系”实际控制人徐勤等已在机场被截获

上海警方于近日对涉嫌非法汲取 公众存款和非法集资诈骗犯罪的“中晋系”相关联的公司进行了查处,实际控制人徐勤等人在出境时被公安人员在机场截获,其余20余名核心成员于4月5日也被全部抓获。据中晋资产在其宣传网页上声称,“截至2015年12月29日,中晋合伙人投资总额已突破303亿元”。这一数据临时 还未得到警方的证实。

昨日下午,上海市公安局官方微博“警民直通车-上海”公布《上海公安查处涉嫌非法汲取 公众存款和非法集资诈骗犯罪的“中晋系”相关联公司》的公告。此外,新华社也对此报道称,警方于近日对“中晋系”相关联的公司进行了查处,实际控制人徐勤等人在出境时被公安人员在机场截获,其余20余名核心成员于4月5日也被全部抓获。据悉,中晋资产管理(上海)有限公司为沪上知名相亲节目“相约星期六”的冠名赞助方,九球天后潘晓婷是其形象代言人,是一家百亿级理财平台。

事件

“中晋系”实际控制人被抓获

上海市公安局公布的公告称,2016年4月4日,上海市公安局经侦总队根据群众举报在本市浦东、黄浦、静安等地对涉嫌非法汲取 公众存款和非法集资诈骗犯罪的国太控股(集团)有限公司、中晋股权投资基金管理(上海)有限公司、上海中晋一期股权投资基金有限公司等“中晋系”相关联的公司进行了查处,实际控制人徐勤等人在准备出境时被公安人员当场在机场截获,其余20余名核心组织成员在4月5日也被全部抓获。

经查,自2012年7月起,以徐勤为实际控制人的“中晋系”公司先后在上海及其他省市投资注册50余家子公司,并控制100余家有限合伙企业,租赁高档商务楼和雇佣大量业务员,通过网上宣传,线下推广等方式,利用虚假业务、关联交易、虚增业绩等手段骗取投资人信任,并以“中晋合伙人计划”的名义,变相承诺高额年化收益,向不特定公众大肆非法汲取 资金。警方提醒广大市民,如遇上述情况,请携带相关材料赴居住地公安分局经侦部门报案。

追访

中晋资金链告急已有数月

据一财网援引消息人士称,两大迹象显示中晋资金链告急已有至少数月。其一是核心人物徐勤此前表示过其与殷某定于3月底左右在意大利的婚礼可能延期,担心的问题之一或为公司的资金链和经营问题;其二是,中晋资产今年以来有明显加大成本以稳住甚至增加融资量的迹象,中晋资产通过给客户经理奖励、客户经理再返给投资人,实际使部分参与短期“冲量”的投资人资金年化收益率已破20%。

另外,有消息称中晋资产将登记在公司名下的数辆不同颜色的法拉利作为先锋销售经理的奖励,销售业绩靠前者可获得法拉利使用权。此外,近几个月来,中晋资产还实施了严格的满编奖,即销售团队满编制则有奖励,以此拉动人员招聘以扩大规模。

关注

投资者损失会有多大?

中晋的资产负债情况目前还是一个谜。据其公开宣传,截至2016年2月10日,中晋合伙人投资总额已突破340亿元,涉及总人次超过13万,其中60岁以上投资人就超过2万。但这340亿元是累积额并非现有平台存量。此数据也有待进一步查证。

据悉,中晋资产管理(上海)有限公司于2013年成立,注册资本1000万元人民币。若中晋犯罪情节经有关部门经侦调查属实,会对投资人形成多大的影响?中晋此前曾对外宣布有一定比例的备付金存留,可用于还款。另据“一财网”援引消息人士称,徐勤有一辆价值2000万的布加迪,前述奖励给员工使用权的多辆法拉利或收归公司用以还款。

昨日一名中晋的投资人称,前不久中晋对其投资账户开始了每日提现设置限额的新提现限制措施。当时也没有太重视此事。现在非常担心被警方查处之后能否收回本金。


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标签: 诈骗 资产 涉嫌 集资

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